Estaba previsto que Wakil fuera a juicio en un tribunal federal en octubre por cargos de pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de obtener contratos gubernamentales entre 2010 y 2017, e invertir parte de sus ganancias ilegales en propiedades de lujo, incluido el condominio de su familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades de gran altura en Brickell Avenue en el centro de Miami y en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. "Señor. Wakil falleció mientras dormía ayer por la mañana”, dijo el martes su abogado, Howard Srebnick. Wakil murió en su casa, donde vivía mientras estaba libre bajo fianza en espera de juicio. Los familiares no han revelado detalles sobre la causa de la muerte del empresario, pero la acusación en su contra probablemente será desestimada, como suele ser el caso cuando muere un acusado.
Wakil, de 62 años, enfrentó cargos federales porque las autoridades dicen que invirtió parte de sus ganancias ilegales en Estados Unidos. Su patrimonio ascendía a más de $50 millones y, además de las propiedades inmobiliarias de lujo, incluía un yate y un avión. Wakil se encuentra entre varios miembros de la clase empresarial políticamente conectada de Venezuela acusados en un tribunal federal de Miami de explotar relaciones íntimas con altos funcionarios de los gobiernos del ex presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio de divisas. La mayor parte de su dinero terminó en cuentas bancarias suizas y extranjeras, junto con inversiones en bienes raíces en el sur de la Florida. La malversación de miles de millones de dólares del gobierno socialista de Venezuela, particularmente de su principal fuente de ingresos, la compañía petrolera nacional conocida como PDVSA, ha contribuido al drástico colapso económico de la nación sudamericana, obligando a millones de personas a huir a los países vecinos y a los Estados Unidos, dicen las autoridades estadounidenses.
Wakil, un empresario nacido en Siria, ganó notoriedad en 2016 cuando apareció en una serie de McClatchy sobre el escándalo de los Papeles de Panamá que expuso empresas ficticias secretas establecidas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de una firma de abogados panameña, Mossack Fonseca. Las cuentas se crearon para ayudar a los clientes del bufete de abogados a ocultar dinero, realizar inversiones en el extranjero y evadir impuestos, según la serie de McClatchy. En la primavera de 2015, según una historia de McClatchy, un banquero de Citigroup con sede en Miami envió un correo electrónico a la firma de abogados panameña con una consulta sobre un cliente rico que necesitaba ayuda. Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario trotamundos con un valor aproximado de $400 millones con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Quería reducir su obligación tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado.
La firma de abogados panameña propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades offshore para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en una controversia que lo vinculó a un general venezolano en una supuesta estafa de adquisiciones que, según los informes, generó $ 76 millones. En 2019, Bloomberg describió a Wakil como un ex vendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento que se vendían a precios muy inflados al gobierno venezolano. Wakil, que nació en Alepo, emigró a Venezuela y creció en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender bienes en las calles a una inmensa riqueza.
Según los hallazgos de una comisión de auditoría venezolana, tenía una relación cercana con Carlos Osorio, un general de división del ejército de Venezuela que supervisó miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentos de la nación.
