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SUSCRIBITEEl exdirectivo de Nodus International Bank es investigado por estafas millonarias en Puerto Rico
Miami, FL. – En un operativo llevado a cabo por las autoridades estadounidenses, el banquero venezolano Tomás Niembro fue arrestado en Miami en el marco de una investigación por fraude financiero relacionado con el Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico. Niembro, quien ocupaba un alto cargo en la institución, enfrenta serias acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión de fondos de clientes, lo que habría resultado en pérdidas millonarias.
Según fuentes cercanas a la investigación, la detención se produjo tras meses de indagaciones sobre el manejo de cuentas en la entidad bancaria. Se sospecha que Niembro y otros ejecutivos diseñaron un esquema fraudulento que involucraba la captación irregular de depósitos y la gestión opaca de inversiones, afectando a decenas de clientes en diversas jurisdicciones.
El caso ha generado gran revuelo en el sector financiero, dado que Nodus International Bank era considerado un actor clave en la banca internacional con operaciones en el Caribe y América Latina. Las autoridades puertorriqueñas han trabajado en conjunto con agencias federales para esclarecer el alcance del presunto fraude y determinar el destino de los fondos desaparecidos.
Por el momento, Niembro permanece bajo custodia en Miami y se espera que enfrente una audiencia preliminar en los próximos días, donde se definirán los cargos formales en su contra. La investigación sigue en curso y no se descartan más detenciones relacionadas con este caso.
Este arresto subraya la creciente vigilancia de los reguladores sobre la actividad financiera en la región, en un esfuerzo por combatir el fraude bancario y proteger a los inversionistas de prácticas ilícitas.
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