Morales también planificaba casarse en el hotel; Biltmore de Coral Gables, pero se cancelo cuando la jueza le negó la fianza para poder salir y contraer matrimonio.
Es el primer caso que conecta a delincuentes del sur de la Florida vinculados con robarle al medicare con el banco nacional de cuba.
Lo hacían desde varias compañías de cambiar cheques. Una era Carribbean Trasnafers que ya cerro. Y otra estaba en Naples cuyo dueño era Oscar Sanchez.
Se dedicaban a cambiar cheques y enviar dinero a nombre de estafadores del medicare; luego transferían ese dinero sucio atreves de compañías fantasmas en Mexico, Canada y trinidad para luego enviarlo a Cuba.
Actualmente Pérez de Morales Sante de 50 años de edad se encuentra en cuba.
Se sabe que tiene una casa cerca del mar en el reparto de santa fe en la habana.
Otras 48 personas fueran detenidas vinculadas a este fraude.