Salen a relucir nuevos detalles en el caso de fraude bancario que realizaron una mujer y un hombre en Hialeah.
Famosa Influencer cubana de Hialeah involucrada en fraude bancario y lavado de dinero
Se trata de Yiliam Coca y Santiago Borrego, quienes según informaron las autoridades siguen siendo investigados por fraude bancario y lavado de dinero.
Ambos utilizaron sus respectivos negocios que para cometer el delito.
Según informaron las autoridades, Santiago Caridad Borrego depositó un cheque falso por 125 mil dólares en una sucursal de Regions Bank en Hialeah.
Borrego, quien era cliente frecuente en la sucursal, le dijo al gerente que el cheque representaba las ganancias de la venta de su negocio de gomas de auto Chiky Tires.
Al día siguiente, Borrego regresó al mismo banco para realizar un retiro de 25 mil dólares en efectivo y una transferencia de casi 99 mil a otra cuenta perteneciente a Yillian Coca en el mismo banco.
La botánica de Coca, que aparentemente cerró esta misma semana, se encontraba al lado del negocio de Borrego.
America Noticias intentó hablar con Borrego, cuyo negocio si sigue funcionando, pero nadie abrió la puerta.
FUENTE: Adriana Quintana / americateve.com
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