Eduardo Pérez de morales fue arrestado el lunes pero Jorge Emilio Pérez conocido como yoyo se encuentra prófugo de la justicia norteamericana desde el 2102. En ese entonces el gobierno presentó cargos federales en su contra por usar a su compañía de remesas Caribbean Transfers para transferir dinero robado a bancos y destinatarios en cuba. La firma presuntamente operaba un negocio de cambio de cheques de la florida que servía a estafadores del medicare para remitir grandes sumas a la isla usando el sistema bancario de Canadá. El fiscal fue tajante sobre este tipo de estafa.
En el blog de Caribbean Tranfers un administrador anónimo niega las alegaciones contra su empresa y niega que su ejecutivo sea un prófugo de la justicia:
Los medios de Miami manipulan a la audiencia y a los lectores creándoles la impresión de que nuestro ejecutivo fue enviado por las autoridades del gobierno cubano a estafar a los seguros médicos y luego envió a Cuba los dividendos de dicha estafa. Todas son mentiras mal intencionadas preparando el camino para una condena segura.
Según el admirador el ejecutivo prepara la documentación necesaria para su defensa.