Argentina: 4.040 cuentas no declaradas en Suiza

La evasión fiscal por esta maniobra rondaría los 3.000 millones de dólares, dijo a la prensa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El organismo presentó una denuncia ante un juzgado federal penal tributario contra la filial local de HSBC y sus directivos por los delitos de evasión fiscal y asociación ilícita a partir de la sospecha de que esa entidad facilitó la fuga de dinero sin declarar de contribuyentes argentinos.

La información sobre las cuentas en el HSBC de Suiza y la identidad de los dueños argentinos de las mismas fue suministrada por la dirección general de financias públicas de Francia a partir de un tratado de intercambio de información fiscal entre ambos países.

Echegaray dijo que entre las cuentas detectadas en Ginebra, una pertenece a la filial argentina de HSBC y otra a su presidente.

El funcionario no dio las identidades del resto de los contribuyentes y dijo que entre ellos están "un ex diputado, empresarios importantes vinculados a medios y personalidades muy conocidas".