Citi despide a 11 por caso de fraude en México

Los 11 empleados son de diversos niveles jerárquicos y no se descarta que más personas sean sancionadas, informó el miércoles en un comunicado Banamex.

Citigroup informó a finales de febrero que su filial en México había sido víctima de un fraude por parte de Oceanografía, una empresa petrolera mexicana que presentó al banco cuentas por cobrar falsificadas para obtener préstamos a los que no calificaba. Las cuentas por cobrar respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.

Las cuentas falsificadas para mostrar que Pemex había aprobado los trabajos y luego fueron procesadas por un empleado de Banamex, según informó inicialmente Citigroup.

Banamex señaló que los 11 empleados despedidos "no cumplieron con los estándares de supervisión esperados de sus responsabilidades".

Citado en el comunicado, el director general del Grupo Financiero Banamex, Javier Arrigunaga, refirió que a lo largo de dos meses se hizo una investigación interna para conocer cómo se cometió el presunto fraude, aunque no dio detalles.