El caso del cubano Orelvis Olivera Amador, que cumple una condena de privación de libertad en EEUU por estafar ocho millones de dólares al Medicare, ha salpicado a allegados en Cuba.
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SUSCRIBITECondenados en Cuba allegados del cubano preso en EEUU que estafo por 8 millones dólares al Medicare
Personas con las que estableció negocios en La Habana y Sancti Spíritus para abrir paladares, un hostal y construir viviendas están siendo procesadas por los tribunales de la Isla.
Todo esto sucede en medio de las fuertes sanciones de la Administración Trump hacia la dictadura cubana.
Olivera Amador era uno de los titulares de la sucursal Acclaim Home Health Care Inc en la Florida. A través de esta facturó al Medicare ocho millones de dólares por créditos fraudulentos. El programa federal desembolsó alrededor de 7.300.000 a la mencionada entidad por servicios nunca prestados.
El patrimonio confiscado sumó más de 6.436.900 pesos en moneda nacional, incluidos en la cifra, entre otros bienes, un auto, cuatro viviendas, cuentas bancarias y dinero en efectivo según el repore oficialista.
La suma millonaria también tuvo como destino la remodelación de algunas de estas propiedades —adquisición de materiales y pago de mano de obra mediante—, la construcción de una con un restaurante privado en su segundo nivel, y el funcionamiento de ese paladar en Zaza del Medio y otro en la ciudad del Yayabo, así como del lujoso hostal Casa Amador, en el Vedado, La Habana.
Olivera Amador y otras 13 personas fueron acusados por los delitos de lavado de activos, evasión fiscal, evasión fiscal de carácter continuado, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.
Los principales implicados también fueron acusados de declarar sumas inferiores a las reales a los funcionarios públicos, incluidos los de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), con el propósito de pagar menos impuestos.
FUENTE: diariodecuba.com / americateve.com
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