BUENOS AIRES (AP) ? La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el jueves la existencia de 4.040 cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos en Suiza y gestionadas por la filial argentina del banco HSBC.
- Home >
- Negocios >
Argentina: 4.040 cuentas no declaradas en Suiza
La evasión fiscal por esta maniobra rondaría los 3.000 millones de dólares, dijo a la prensa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El organismo presentó una denuncia ante un juzgado federal penal tributario contra la filial local de HSBC y sus directivos por los delitos de evasión fiscal y asociación ilícita a partir de la sospecha de que esa entidad facilitó la fuga de dinero sin declarar de contribuyentes argentinos.
La información sobre las cuentas en el HSBC de Suiza y la identidad de los dueños argentinos de las mismas fue suministrada por la dirección general de financias públicas de Francia a partir de un tratado de intercambio de información fiscal entre ambos países.
Echegaray dijo que entre las cuentas detectadas en Ginebra, una pertenece a la filial argentina de HSBC y otra a su presidente.
El funcionario no dio las identidades del resto de los contribuyentes y dijo que entre ellos están "un ex diputado, empresarios importantes vinculados a medios y personalidades muy conocidas".
¿Querés estar informada/o las 24hs?
Suscribite a nuestro Newsletter