Associated Press 06 noviembre 2016

Sentencian a hondureño por fraude fiscal en Tennessee

KNOXVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un hondureño y otro individuo recibieron sentencias de cárcel por una maquinación para defraudarles 10,8 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.

Luis Carvajal, de 52 años y residente de Loudon, fue sentenciado a 30 meses de cárcel por asociación delictuosa para presentar declaraciones fiscales falsas y por lavado de dinero, indicó la oficina de la fiscal federal Nancy Stallard Harr.

Por su parte, Amado Valdez Morales, de 50 años y residente de Oak Ridge, recibió una sentencia de 42 meses de prisión.

Valdez Morales, un hondureño que se encuentra en Estados Unidos sin autorización, también se declaró culpable del cargo de ingreso sin permiso al país por un delincuente grave que ya había sido deportado. Una vez que salga de la cárcel quedará sujeto a ser expulsado.

El plan incluía usar documentos de identificación falsos para obtener reembolsos de créditos fiscales, lo que daría como resultado un robo de 10,8 millones de dólares a los contribuyentes.

Carvajal enfrenta una multa de unos 8 millones de dólares, mientras que Valdez Morales fue multado con 2,5 millones.

Otras cuatro personas ya han sido sentenciadas como integrantes del plan delictivo.

Fuente: Associated Press

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