Mundo 06 abril 2016

LO ULTIMO: Panamá creará panel para impulsar transparencia

LONDRES (AP) — A continuación las últimas noticias sobre los llamados Papeles de Panamá, una divulgación efectuada por una coalición de medios de comunicación de una pesquisa sobre operaciones en paraísos fiscales realizadas por personas ricas y famosas. Todas las horas son locales.

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3:25

El gobierno de Panamá creará una comisión internacional de expertos que recomiende formas de impulsar la transparencia en el sector financiero que maneja dinero de extranjeros en el país centroamericano.

El presidente, Juan Carlos Varela, está tratando de apuntalar la confianza en el sector financiero de su país tras la filtración de 11,5 millones de documentos de una destacada firma de abogados de Panamá que ayuda a crear compañías fachada para los ricos y famosos del mundo.

El líder panameño dijo el miércoles que los hallazgos de la comisión serán compartidos con otras naciones, de forma que puedan tomarse acciones conjuntas para impulsar la transparencia en centros legales y financieros de todo el mundo.

Al tiempo que toma pasos para fortalecer los controles, Varela está defendiendo a Panamá contra lo que él describe como un ataque en los medios por parte de naciones acaudaladas que dice hacen caso omiso de sus propias deficiencias y estigmatizan injustamente al país centroamericano.

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01:00

Autoridades fiscales mexicanas informaron sobre la investigación a 33 ciudadanos mexicanos, cuyos nombres fueron mencionados en la filtración de documentos Papeles Panamá.

El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dijo el miércoles a Radio Fórmula que algunos de los mencionados en los documentos ya eran sujetos de una investigación, pero se rehusó a identificarlos.

Núñez dijo que las autoridades indagan si los ingresos que contribuyeron a cualquier cuenta offshore aparecieron en declaraciones fiscales. De no ser el caso, los dueños podrían evitar sanciones al reportar los bienes y devolviendo el dinero al país, siempre y cuando sea de orígenes legales.

Fiscales salvadoreños también investigan a los ciudadanos vinculados a la filtración. El procurador general Douglas Melendez no identificó a ninguno de los salvadoreños y subrayó que las cuentas extranjeras no necesariamente eran ilegales.

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21:20

El portal noticioso brasileño UOL dice que una compañía fachada creada por el cantante Roberto Carlos aparece en los documentos del bufete de abogados panameño con oficinas internacionales que provee servicios financieros a ese tipo de firmas.

La publicación esta semana de documentos del bufete Mossack Fonseca sobre cuentas extranjeras de ricos y poderosos en todo el mundo ha generado interrogantes sobre lo extendido de esas tácticas para evitar impuestos y supervisión financiera.

El bloguero Fernando Rodrigues dijo el miércoles en UOL que Carlos es uno de los accionistas de Happy Song, una compañía ultramarina creada en el 2011 para manejar su carrera.

La oficina de prensa de Carlo le dijo a UOL que la compañía está debidamente registrada con las autoridades fiscales brasileñas y el Banco Central del país.

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18:30 p.m.

El panel de ética de la FIFA dijo que el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani renunció como miembro de su panel de juicios mientras es investigado.

Los lazos de Damiani con el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo son investigados por fiscales éticos de la organización luego que el abogado fuese identificado el domingo en una filtración de documentos de una firma legal panameña especializada en cuentas y compañías ultramarinas.

Damiani no le informó al panel de ética de la FIFA hasta marzo que tenía una "relación de negocios" con su compatriota Figueredo, que fue arrestado en Zurich en mayo como parte de una pesquisa sobre corrupción.

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17:34

Una docena de personas cumplió una protesta pacífica ante la fiscalía en Ecuador en rechazo del fiscal general, Galo Chiriboga, quien aparece como dueño de una compañía off shore en ese país. El funcionario negó algún acto ilícito en esa actividad.

La protesta fue disuelta sin contratiempos por parte de la policía.

El nombre de Chiriboga está vinculado con una empresa off shore en Panamá, lo cual fue revelado por un informe periodístico acerca de inversiones en el extranjero y paraísos fiscales.

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16:30

Pedro Almodóvar canceló los actos públicos para promover su nueva película "Julieta" luego de que su nombre y el de su hermano Austin fueron mencionados en un amplio informe periodístico sobre inversiones en el extranjero debido a una empresa que tenían en la década de 1990.

La agencia noticiosa Europa Press dijo que el cineasta español canceló una sesión de fotos y entrevistas antes del estreno de la cinta en Madrid el miércoles por la noche. La película llegará a los cines españoles el viernes.

La productora de los Almodóvar, El Deseo, pidió a The Associated Press enviar sus preguntas por escrito y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios que se le hicieron.

"Julieta" es la 20a película de Almodóvar. Los actores de la cinta Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Daniel Grao, Inma Cuesta y Michelle Jenner sí concedieron entrevistas, de acuerdo con Europa Press.

El lunes Agustín Almodóvar culpó a su falta de experiencia por la decisión de establecer una compañía con activos en las Islas Vírgenes Británicas en 1991 para expandir sus negocios cinematográficos internacionales. La empresa fue cerrada en 1994.

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16:25

El despacho legal panameño en el centro de un escándalo de filtración de documentos sobre cuentas en el exterior habría incorporado una serie de empresas con los nombres de las películas de James Bond.

El Proyecto de Reporteo sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCR, por sus siglas en inglés) que tuvo acceso a los documentos filtrados, dice que la firma legal Mossack Fonseca incorporó a empresas de nombre Goldfinger, SkyFall, GoldenEye, Moonraker y Octopussy.

También hay nombres de empresas como Blofeld y Spectre, como los villanos de las películas del agente secreto. Al parecer hay un cliente de nombre Austin Powers, que aparentemente es su nombre real.

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16:00

Las autoridades en las Islas Vírgenes Británicas dijeron que la difusión de los llamados Papeles de Panamá los ha orillado a investigar si se han violado las normas financieras en el territorio caribeño.

Las Islas Vírgenes Británicas han tenido un papel importante en el sector de las inversiones extranjeras y ha destacado de forma particular en la filtración de documentos de la firma panameña Mossack-Fonseca sobre cuentas de famosos o influentes en paraísos fiscales.

El regulador financiero en este territorio dijo el miércoles en un comunicado que "llevarán a cabo una investigación y se tomarán acciones en caso de ser necesario".

El año pasado, el archipiélago registró 9.388 incorporaciones empresariales, 11.436 menos que en 2014. En este lugar viven unas 30.000 personas.

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13:35

Según un sitio web español, uno de los documentos filtrados de una firma de abogados panameña revela que el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa y su exesposa aparecieron como accionistas en una compañía de las Islas Vírgenes Británicas durante un mes en 2010.

El agente literario de Vargas Llosa dijo que le sorprendió saber que ambos aparecían como accionistas de Talome Services Corp.

El sitio web El Confidencial dijo el miércoles que encontró el documento entre el material filtrado de la firma panameña Mossack Fonseca. Varios correos electrónicos revelan que un representante de Vargas Llosa pidió a los abogados que retiren al escritor y su entonces esposa de la lista de accionistas el 6 de octubre de 2010, añadió.

Vargas Llosa recibió el premio Nobel el 7 de octubre. El Confidencial dice que el 12 de octubre aparecen aparecieron dos rusos en lugar de Vargas Llosa y su entonces mujer.

La declaración de la agencia literaria dice que ni él ni su entonces esposa tuvieron contacto con Mossack Fonseca. Añade que el escritor ha cumplido con sus obligaciones impositivas en España y otros países.

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13:25

El ministro de Salud y Energía de Malta enfrenta pedidos de renuncia después de que su nombre salió vinculado en los llamados Papeles de Panamá sobre cuentas en paraísos fiscales.

Konrad Mizzi, quien es también vicepresidente del gobernante Partido Laborista, ha reconocido ser dueño de una empresa en Panamá propiedad de un fideicomiso de Nueva Zelanda.

Sin embargo, el funcionario insiste en que los documentos filtrados no hacen referencia a que él posea los fondos existentes en Panamá. Dijo que ya encargó una auditoría fiscal independiente que demuestre que no ha hecho nada malo, y que la empresa extranjera "cerrará poco después de que concluya la investigación fiscal".

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13:10

Un abogado de Nico Rosberg dice que el piloto alemán de Fórmula Uno solía tener una empresa en el extranjero solamente para poder operar internacionalmente.

La radio alemana NDR reportó que el despacho de abogados con Mossack-Fonseca, con sede en Panamá, administra una empresa llamada Ambitious Group Ltd. que tiene un contrato con el piloto de Mercedes por "servicios como conductor".

Mossack-Fonseca está en el centro de una extensa filtración de documentos que detallan la existencia de cuentas y empresas en paraísos fiscales que pertenecen a miles de personas acaudaladas y famosas.

Christian Schertz, abogado de Rosberg, dijo que Ambitious Group, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, no fue usado para evadir al fisco y que "el señor Rosberg se ha conducido correctamente de cualquier forma".

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13:10

El partido de ultraderecha francés Frente Nacional inició demandas por difamación contra medios de prensa que insinuaron que la agrupación o su líder Marine Le Pen —quien planea ser candidata presidencial en 2017— estarían implicados en el escándalo de los papeles de Panamá.

El abogado del partido, David Dassa-Le Deist, dijo en un comunicado el miércoles que las demandas por difamación "han sido iniciadas hoy".

La declaración no menciona a los medios demandados. Pero señala un artículo del martes en el diario Le Monde sobre presuntas transacciones extraterritoriales por un antiguo conocido de Le Pen cuya empresa realiza publicidad para campañas electorales. El diario también indagó en posibles intereses en el extranjero, que no han sido demostrados, del padre de la líder, Jean-Marie Le Pen, a través de un antiguo empleado.

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10:25

El presidente de Ucrania se defendió tras la aparición de su nombre en el escándalo por la filtración masiva de documentos sobre empresas en países con ventajas fiscales, que ha salpicado a políticos, empresarios y famosos de todo el mundo.

Durante una rueda de prensa en Tokio el miércoles, Petro Poroshenko explicó que la empresa 'offshore' abierta para su negocio de dulces era un paso necesario para derivar sus activos a un fondo independiente cuando llegó a la presidencia en 2014.

Las filtraciones han suscitado la sospecha de que esto tipo de firmas creadas en países con legislaciones fiscales laxas podrían buscar evitar el pago de impuestos. El primer ministro de Islandia dimitió por su supuesta implicación en el escándalo en martes.

Poroshenko insistió en que su caso es distinto al de Islandia o Rusia, y que la empresa no se abrió para reducir impuestos.

El mandatario está de visita oficial en Japón, donde esta semana se reunirá con el primer ministro y líderes empresariales del país.

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10:20

El actor indio Amitabh Bachchan, una de las principales estrellas de Bollywood, negó tener relación con cuatro empresas de logística registradas en países con ventajas fiscales tras la publicación de los nombres de personas ricas y famosos vinculados a una filtración financiera, los llamados Papeles de Panamá.

El actor respondió a una información publicada el lunes por el diario The Indian Express sobre la filtración masiva de documentos sobre empresas asentadas en países conocidos como paraísos fiscales.

A última hora del martes, Bachhan tuiteó una imagen de su comunicado. La nota decía: "Es posible que mi nombre haya sido usado erróneamente".

Bachchan explicó que no conocía ninguna de las empresas supuestamente vinculadas a él y que nunca fungió como director de ninguna de ellas.

"He pagado todos mis impuestos incluyendo sobre el dinero que gasté en el extranjero. El dinero que envié al extranjero estaba dentro de la legalidad, entre ellas las remesas a través de LRS (Liberalized Remittance Scheme) tras pagar impuestos en India. En ningún caso la publicación del Indian Express sugirió ilegalidades por mi parte".

Fuente: Associated Press

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