Estados Unidos 17 abril 2017

Cubano en Pittsburgh se declara culpable de fraude fiscal por $2,2 millones

MIAMI, Estados Unidos.- Un cubano se ha declarado culpable este lunes de haberse involucrado en una trama para presentar más de 900 declaraciones de impuestos falsas en EE.UU. con el objetivo de obtener reembolsos por un total de 2,2 millones de dólares.

Reporta The Associated Press que Yoandy Pérez Llanes, de 33 años, compareció ante un juez federal de Pittsburgh y aceptó los cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y robo de identidad.

Pérez Llanes utilizaba datos robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, como parte de una red internacional de delincuentes.

Según el fiscal Gregory Melucci, la función de Llanes era rastrear reembolsos de impuestos falsos que se iban a pagar como créditos del gigante Amazon de ventas en Internet a fin de recibir teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos que terminaban enviados a Venezuela.

A través de un servicio del programa de impuestos por Internet Turbo Tax, el cubano era capaz de convertir los reembolsos fiscales en mercancía.

“Simplemente acepté un trabajo para ganar algo de dinero extra”, dijo Llanes al juez federal Mark Hornak, justificándose con que al principio no estaba al tanto de que los envíos eran parte de una operación ilegal.

Sin embargo, en algún momento cayó en la cuenta de que los envíos y los reembolsos recibidos ocurrían gracias al robo de datos, dijo Thomas Livingston, abogado defensor.

La operación consistía en utilizar los datos del personal del hospital para cobrar reembolsos fiscales falsos. Luego de utilizar los créditos para comprar los artículos electrónicos, éstos eran enviados por individuos en Miami a gente en diversas ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo.

Los productos eran reenviados a fin de dificultar su detección.

La parte de la red que trabajaba en Venezuela entonces vendía los dispositivos por Internet o los guardaba para su uso personal. Llanes recibió una cantidad de dinero no especificada por su papel en ese proceso, según el fiscal.

Las computadoras del hospital fueron infiltradas en enero del 2014, y en los dos meses siguientes se enviaron por lo menos 939 declaraciones falsas de impuestos.

El mecanismo fue descubierto después de que 1,5 millones de los 2,2 millones de dólares en reembolsos fueron cobrados. Aproximadamente 885 000 dólares de esos reembolsos se lograron mediante el sistema de Turbo Tax/Amazon.com, dijo el fiscal Melucci al juez.

Fuente: cubanet.org

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